Целевая группа по финансовым мероприятиям (FATF), ведущий орган по борьбе с отмыванием денег, сохранила Мальту и Филиппины в своем «сером списке». Реестр состоит из юрисдикций, требующих усиленного мониторинга финансовой отрасли. При этом орган отметил, что страны добились прогресса в мерах по борьбе с этой проблемой.
Оба государства были включены в список еще в июне после того, как FATF выявил у них «стратегические недостатки в режимах борьбы с отмыванием денег и финансированием подозрительных организаций».
Впоследствии Мальта, чья игорная лицензия является одной из самых авторитетных в отрасли, взяла на себя политическое обязательство сотрудничать с регулятором и MONEYVAL в целях повышения эффективности своих режимов противодействия проявлениям подобных нарушений законодательства.
В официальном заявлении FATF говорится: «Мальте следует продолжать работать над реализацией своего плана действий по устранению стратегических недостатков, в том числе путем продолжения демонстрации того, что информация о бенефициарных владельцах является точной».
Орган также предложил применять «эффективные, соразмерные и сдерживающие санкции» к тем, кто не предоставляет необходимую информацию.
Ранее стало известно, что министр финансов Мальты Альфред Камиллери подписал специальный план по борьбе с отмыванием денег в сфере игорного бизнеса. В свою очередь премьер-министр Роберт Абела взял на себя обязательство добиться исключения островного государства из «серого списка» FATF к 2023 году.
Документ требует от любого оператора, имеющего мальтийскую игорную лицензию, в обязательном порядке предоставлять полные отчеты о своей финансовой деятельности как внутри страны, так и за ее пределами. К нарушителям будут применять наказания вплоть до аннулирования разрешения регулятора Мальты.
